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Venezuela : Le Gouvernement des Etats-Unis prend des sanctions contre des entreprises vénézuéliennes

10 Jan 2019
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Caracas. Jeudi 10 janvier 2019.CCN/Bolivarinfos/Françoise Lopez. Le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) du Département du Trésor étasunien a inclus mardi dans sa liste un groupe de compagnies et d'entreprises vénézuéliennes. Selon le Département du Trésor, ces individus et ces compagnies sont impliqués dans un « important réseau de corruption » parce qu'ils « tirent profit » du change des devises au Venezuela, ce qui a provoqué 2 400 000 000 de dollars de bénéfices illicites.

Les 7 citoyens vénézuéliens sanctionnés par le Département du Trésor sont :

Claudia Patricia Díaz Guillén: sergent technicien de la Force Armée Bolivarienne et infirmière, ex-chef du Bureau National du Trésor (ONT) et du secrétariat du Fonds de Développement (FONDEN) de 2011 à 2013. Réside actuellement en Espagne et attend une décision de ce pays concernant son extradition vers le Venezuela où elle pourrait être jugée pour corruption car elle figure dans des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca qui mettraient en évidence la manipulation par elle et son mari de millions grâce des entreprises opaques.

Adrián José Velásquez Figueroa: officier à al retraite de l'Armée vénézuélienne, mari de Díaz Guillén.

Leonardo González Dellan: président de l'entreprise d'Etat Banque Industrielle du Venezuela de 2002 à 2004.

Raúl Gorrín Belisario: Propriétaire de la chaîne Globovisión. Accusé par le Procureur Fédéral de Florida en août 2018 d'avoir violé la Loi sur les Pratiques de Corruption à l'Etranger grâce à des pots-de-vin et à du blanchiment d'argent pour la somme de 1 000 000 000 de dollars.

Raúl Gorrín, propriétaire de Globovisión.

María Alexandra Perdomo Rosales: femme de Gorrín, possède plusieurs propriétés aux Etats-Unis.

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales: beau-frère et associé présumé de Gorrín, accusé d'être son prête-nom par le Département du Trésor.

Mayela Antonina Tarascio-Pérez: femme de Perdomo.

23 entreprises sont sanctionnées parmi lesquelles se détachent Globovisión, quia son siège à Caracas et la compagnie d'assurance La Vitalicia. 

Sont également sanctionnées :

Globovision Tele CA, Corp., une entreprise enregistrée à Miami, propriété de Gorrín et de Perdomo.

Corpomedios GV Inversiones, C.A. à Caracas, également propriété de Gorrín et de Perdomo.

Corpomedios LLC, enregistrée à Miami, propriété de Gorrín et de Perdomo.

RIM Group Investments, Corp., enregistrée à Miami, propriété de Gorrín et de sa femme.

RIM Group Investments I Corp., enregistrée à Miami, propriété de Gorrín et de sa femme.

RIM Group Investments II Corp., enregistrée à Miami, propriété de Gorrín et de sa femme.

RIM Group Investments III Corp., enregistrée à Miami, propriété de Gorrín et de sa femme.

RIM Group Properties of New York, Corp., enregistrée à New York, propriété de Gorrín.

RIM Group Properties of New York II Corp., enregistrée à New York, propriété de Gorrín.

Magus Holdings USA, Corp., enregistrée à Miami, propriété de Perdomo et de sa femme, Mayela Antonia.

Magus Holding LLC, enregistrée à Miami, propriété de Perdomo.

Magus Holding II LLC, enregistrée à Miami, propriété de Perdomo.

Tindaya Properties Holding USA Corp. enregistrée à New York, propriété de Perdomo.

Tindaya Properties of New York, Corp. enregistrée à New York, propriété de Perdomo.

Tindaya Properties of New York II Corp. enregistrée à New York, propriété de Perdomo.

Posh 8 Dynamic Inc., enregistrée à Delaware, propriété ou contrôlée par Gorrín.

Constello No. 1 Corporation enregistrée à Delaware, propriété de Perdomo et de sa femme, Mayela Antonina.

Constello Inc., enregistrée à St. Kitts and Nevis, propriété de Perdomo et de sa femme, Mayela Antonina.

Windham Commercial Group Inc., enregistrée à Delaware, propriété ou contrôlée par Gorrín et Perdomo.

Planet 2 Reaching Inc., enregistrée à Delaware, propriété ou contrôlée par Perdomo.

Potrico Corp, enregistrée à Delaware, propriété ou contrôlée par Perdomo.

N133JA est un avion privé Dassault Mystère Falcon 50EX propriété de Perdomo.

Avion privé Dassault Mystère Falcon 50EX propriété de Perdomo.

Le communiqué du Département du Trésor signale que « toutes les propriétés et les intérêts dans des propriétés » des personnes signalées qui seraient sous la juridiction étasunienne ou s'y déplaceraient « sont bloqués et qu'on interdit aux citoyens étasuniens de faire des transactions avec eux. » L'OFAC, cependant, accordera une licence spéciale à Globovisión Tele C.A. à Caracas et Miami puissent réaliser « certaines transactions et activités » pendant 1 an pour « permettre à la chaîne d'informations Globovisión qui a son siège au Venezuela de continuer à opérer en autorisant certaines activités particulières qui autrement seraient interdites. »

Ces sanctions personnelles contre des patrons parmi lesquels se trouvent d'ex-fonctionnaires du Gouvernement d'Hugo Chávez, s'ajoutent à celles déjà imposées par Washington contre des dirigeants des pouvoirs publics, des ministres, des gouverneurs, des militaires et le Président Nicolás Maduro en personne.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

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